Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) § 48 ust. 2 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz § 27 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 01.02.2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz.U. nr 21 poz. 108) w celu usunięcia uchybień, zarządza się co następuje:

§1

Na podstawie sprawozdania audytu wewnętrznego z zadania audytowego „Stan systemu kontroli zarządczej w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych” i zawartych w nim zaleceń zobowiązuje się:

I.    Prorektora ds. rozwoju i informatyzacji Uczelni do:

1. Niezwłocznego podjęcia działań mających na celu przeprowadzenie niezależnego, zewnętrznego audytu informatycznego /IT/ w Uczelni w I półroczu 2011 r.
   
   
2. Zdefiniowania i wdrożenia bazowej koncepcji zarządzania ryzykiem w Uczelni i określenie zasad postępowania w jednostkach organizacyjnych w tym zakresie oraz przedłożenie założeń do Systemu Kontroli Zarządczej i spowodowania opracowania i wdrożenia Systemu Kontroli Zarządczej w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
   Przy opracowaniu koncepcji zarządzania ryzykiem w Uczelni należy rozważyć proponowane przez audytora wewnętrznego zapisy w projekcie dokumentu „Zasady zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu” stanowiącym zał. Nr 11 do sprawozdania z audytu wewnętrznego.
   Termin wykonania do 30.11.2011 r.
   Dla przygotowania założeń do Systemu kontroli Zarządczej i realizacji Systemu zostanie powołany Zespół ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
   
   
3. Spowodowania przygotowania, we współpracy z władzami Uczelni, projektu składu Zespołu, zakresu zadań i obowiązków związanych z działalnością Zespołu. Przy opracowaniu projektu należy rozważyć proponowane przez audytora wewnętrznego działania w pięciu obszarach ujęte w dokumencie „Harmonogram” stanowiącym zał. Nr 7 NOWY do sprawozdania z audytu wewnętrznego.
   Termin wykonania do 30.06.2011r.
   
   
4. Przedłożenia projektu działań mających na celu usprawnienie mechanizmów identyfikacji potrzeb informacyjnych w Uczelni.
   Termin wykonania do 30.09.2011 r.

II.    Kanclerza do spowodowania współdziałania w zakresie funkcjonowania normy ISO 9001:2008 i przyjętego Systemu Kontroli Zarządczej w Uczelni.

III.    Dziekanów oraz kierowników jednostek międzywydziałowych, ogólnouczelnianych i pozawydziałowych do współdziałania przy tworzeniu oraz wdrażaniu Systemu Kontroli Zarządczej w Uczelni.

IV.    Biuro Organizacyjno-Prawne do przeglądu i aktualizacji mechanizmów kontroli zarządczej, którą stanowią procedury, instrukcje, wytyczne kierownictwa, regulaminy wdrożone na podstawie Uchwał Senatu zarządzeń Rektora i podjęcie działań zmierzających do ich aktualizacji.
Termin wykonania do 30.09.2011 r.

§2

O wykonaniu zaleceń, ze wskazanym terminem wykonania, określonych w § 1 należy powiadomić Rektora w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2011 r.

Rektor

Prof. dr hab. Roman Kołacz

Rozdzielnik:

1. Prorektor ds. rozwoju i informatyzacji Uczelni
2. Kierownik Biura Zamówień Publicznych i Umów
3. Dziekani Wydziałów
4. Kierownicy jednostek międzywydziałowych
5. Kanclerz
6. Kierownicy jednostek ogólnouczelnianych
7. Kierownicy jednostek pozawydziałowych
8. Pełnomocnicy Rektora ds. zarządzania jakością
9. Biuro Organizacyjno-Prawne
10. Audytor wewnętrzny – do wiadomości