Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych audytora wewnętrznego, wynikających z przeprowadzonego zadania audytowego "Ocena funkcjonowania Wydawnictwa UP we Wrocławiu w aspekcie finansowym"

Nr RAW 1/4/2007

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) § 48 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz § 24 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz. U z 2006 Nr 112, poz.708) w celu usunięcia uchybień, zarządza się co następuje:

§ 1

Na podstawie sprawozdania audytora wewnętrznego z zadania audytowego "Ocena funkcjonowania Wydawnictwa w aspekcie finansowym" i zawartych w nim zaleceń zobowiązuje się:

1.     Kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu wyłonienie w drodze konkursu i zatrudnienie kierownika Wydawnictwa UP.

2.     Prorektora ds. nauki do spowodowania niezwłocznie podjęcia prac, dotyczących opracowania nowego regulaminu organizacyjnego Wydawnictwa UP, jak również zasad publikowania utworów, sporządzania planu wydawniczego, finansowania i rozliczania publikacji, instrukcji przygotowania materiałów do druku, zasad magazynowania i rozpowszechniania nakładu utworów i ich promocji oraz zasad wydawania prac dydaktycznych i naukowych pracowników uczelni poza Wydawnictwem UP, z uwzględnieniem zaleceń audytora wewnętrznego sformułowanych w sprawozdaniu z przeprowadzonego audytu w Wydawnictwie UP.

3.      Prorektora ds. nauki do nadzoru nad corocznym sporządzaniem planu wydawnictw.

4.     Dziekanów poszczególnych wydziałów uczelni do nadzoru nad corocznym sporządzaniem wydziałowych planów wydawnictw, i po ich zatwierdzeniu, nad przekazaniem do Wydawnictwa UP, jak również do rozliczania wydziałowych redaktorów merytorycznych ze skuteczności egzekwowania zobowiązań autorów, które były podstawą sporządzenia planu wydawniczego Wydziału.

5.     Kwestora do ustalenia rodzaju kosztów stanowiących cenę katalogową publikacji dydaktycznych, naukowych i innych oraz spowodowanie wprowadzenia tego zapisu w Zakładowym Planie Kont Uczelni, a także zapisania obowiązku wpisywania na fakturach sprzedaży numeru dowodu magazynowego, będącego podstawą wystawienia faktury.

6.     Prorektora ds. nauki do spowodowania przestrzegania przez pracowników uczelni, odpowiedzialnych za przebieg procesu badań naukowych, zapisów zawartych w wewnętrznych aktach prawnych Uczelni dotyczących badań naukowych, w tym w procedurze procesu zarządzania jakością PJ 9.1 Księgi Jakości ustalonej zgodnie z normą PN - EN ISO 9001:2001.

7.     Kwestora do niezwłocznego zwrotu do Ministerstw Szkolnictwa Wyższego i Nauki nierozliczonych środkw z projektu badawczego własnego realizowanego z umowy z Ministerstwem Nauki i Informatyzacji nr 0244/P06/2004/26 w należnej kwocie.

8.     Prorektora ds. nauki, oraz kwestora do rozważenia przyjęcia proponowanej przez audytora wewnętrznego zasady ustalania ceny handlowej książek niższej od ich ceny katalogowej, jak również do uznania wpływu ze sprzedaży książek jako przychodu jednostki organizacyjnej zlecającej publikowanie utworu.

9.      Przewodniczącego Rady Programowej ASP i EJPAU prof. dr hab. inż. Jerzego Sobotę do ustalenia zasad ponoszenia wydatków jak również otrzymywania wpływów przez Uczelnię z tytułu obsługi ogólnopolskiego czasopisma EJPAU oraz czasopisma ACTA SCIENTIARUM POLONORUM.

§ 2

O wykonaniu zaleceń określonych w § 1 należy powiadomić rektora w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2007 r.

Rektor
prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz